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精华制药集团股份有限公司公告(系列)

来源:网络 编辑:女神经 时间:2019-05-15 14:20

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证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-015

精华制药集团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本次会议的通知已于2017年2月9日在《巨潮资讯网》()、《证券时报》上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")2016年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行,现场会议于2017年3月3日下午14:30在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人28人,代表股份270,799,401股,占公司有表决权股份总数的64.43%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人10名,代表股份270,631,978股,占公司股份总数的64.39%;参加本次股东大会网络投票的股东18名,代表股份167,423股,占上市公司总股份的0.04%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式,审议并通过了以下议案:

1、《2016年度董事会工作报告》;

表决结果:同意270,788,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对11,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0041%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意218,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.20%;反对11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.80%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、《2016年度监事会工作报告》;

表决结果:同意270,788,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对11,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0041%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意218,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.20%;反对11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.80%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、《2016年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意270,788,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对11,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0041%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意218,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.20%;反对11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.80%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

4、《2016年度财务决算报告》;

表决结果:同意270,788,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%;弃权11,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意218,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.20%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.80%。

5、《2016年度利润分配方案》;

表决结果:同意270,799,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意229,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

6、《2016年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意270,788,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%;弃权11,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意218,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.20%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.80%。

7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意270,788,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%;弃权11,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意218,026股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.20%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.80%。

8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意270,764,101股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9870%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%;弃权35,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。

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