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提醒:部分互联网外汇平台暗藏四类风险

来源:网络 编辑:黑马吧 时间:2017-11-03 16:57

“资金安全,只赚不赔”“超高收益”——看到这些字眼,投资者是否会蠢蠢欲动?据笔者调查,部分互联网外汇平台就是打着这样的旗号吸引了不少投资者,然而,噱头的背后可能暗藏着风险。

近日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告》(以下简称“《公告》”)指出,我国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台,这类平台分为两类:一是外汇交易平台,二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。通过分析,部分互联网外汇理财平台风险较为突出,值得引起投资者关注。

通过对巡查中的案例分析,https://www.wangtou114.com,常见的互联网外汇平台风险主要表现为以下四类:

业务牌照涉嫌造假

部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局(FCA)、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC),除此之外的一些国家和地区也会颁发相关牌照,但监管效力较低。

例如:亿鼎国际集团(EIG)声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构(FCA763771)”,但经查询发现,FCA763771对应的公司名为ICCINTER CERTUS CAPITAL LTD,网址与亿鼎国际集团的官网信息不一致。类似这种信息不匹配的平台还有DPS Markets、DGS德高世通、迈汇短线外汇等。

承诺“高额收益”,交易过程不透明

部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”,甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定,更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。

例如:部分平台就是其客户的交易对手方。外汇理财新手往往能够获得较高的收益,但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形,在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。

涉嫌利用“传销模式”发展客户

部分外汇平台以“互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。

例如:外汇平台沃尔克声称“自己是一家百年历史的英国金融公司,受FCA监管,保证客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红,同时投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台已无法正常提现。

打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”

部分平台以“外汇交易”为旗号融资,进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上,但由于盈利的不确定性,这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。

例如:JJPTR穷至富计划,承诺每个月获得投资额20%的利润;瑞威richway,承诺“月盈利30%,每10天自动提现,不用手动申请,本金随时可以提取,7个工作日之后到账”。

业内人士提醒投资者,要加强自身的保护意识,不要轻易购买互联网外汇理财的产品,如果要买的话,在保证平台安全性的前提下,尽量不要加杠杆,在购买的同时也要注意账户的保护。另外,对于理财产品的投资要符合国家法律法规的规定,一定在合法的情况下进行外汇的管理及投资。

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