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东北电气:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

来源:网络 编辑:开心 时间:2018-03-14 02:22

  A股股票代码:000585 股票简称:东北电气 A股公告编号:2018-011

  东北电气发展股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

  经东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次

  会议审议通过,公司定于2018年3月20日(星期二)10:00召开2018年第一次临时股东大会,公司已于2018年2月2日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-007)。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据截止2018年3月9日收市时股东出席会议书面回复的统计,按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求,现将本次股东大会有关事项提示公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过,本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1.现场会议时间:2018年3月20日(星期二)上午10:00;

  2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

  年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

  的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (六)会议的股权登记日:

  A股:2018年 3月 9日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  H股:2018年 2月 14日

  (七)出席对象:

  1.截至 2018 年 3 月 9 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

  司登记在册的本公司 A股全体股东;

  2.为了确定有权出席股东大会H股股东名单,本公司将于 2018 年 2 月 15

  日至 2018年 3月 20日期间(首尾两天包括在内),暂停办理H股股东股份过户登记。于 2018年 2月 14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决;

  3.凡欲出席会议的H股股东须于 2018年 2月 14日下午 16:30 前,将所有过

  户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处,地址为香港北角电气道 148

  号 21 楼 2103B 室,宝德隆证券登记有限公司;凡欲出席会议的股东需填写回执

  并于 2018年 2月 28日前,将此回执寄回本公司;

  4.任何有权出席股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论该

  人是否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决;

  5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件(如有的话)

  须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司H股过户登记处,方为有效;

  6.本公司董事、监事和高级管理人员;

  7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

  (八)现场会议的地点:江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层公司会议室。

  二、会议审议事项(一)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》

  建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一七年度会计审计机构,聘期一年,并授权董事会厘定其酬金。

  对上述会议审议事项需要特别强调事项:无

  上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨

  潮资讯网 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站

  上的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》

  √

  四、会议登记方法

  ㈠ 登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公

  司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(参见附件)。

  ㈡ 登记时间:2018年 3月 20日开会前半个小时止。

  ㈢ 登记地点:江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层公司会议室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联 系 人:朱欣光,吴晓焕通讯及办公地址:江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层

  邮 编:213022

  联系电话:0519-69818116

  联系传真:0519-69818115

  2、会议费用:股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

  2.上述所有文件的正本。

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一八年三月十三日

  附件一: 参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码:360585;

  投票简称:东电投票。

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2018年 3月 20日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

  15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018年 3月 20日(现场股东大会结束当日)

  下午 3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二: 授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(或公司)出席东北电

  气发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签字: 委托人身份证号码(营业执照注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐户号:

  委托日期:

  受托人签字: 受托人身份证号码:

  本次股东大会提案表决意见表(请在相应的表决意见项下划“√”):

  提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》

  √
责任编辑:cnfol001

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